Irsko představilo plán boje proti finanční kriminalitě v oblasti hazardních her

Rizika spojená s hazardními hrami se zvyšují

Irská vláda zveřejnila nové hodnocení rizik spojených s finanční kriminalitou. Současně vydala 30bodový akční plán pokrývající několik odvětví. Sázkové kanceláře poskytující služby na dálku jsou nyní klasifikovány jako subjekty s významným rizikem praní špinavých peněz. Do stejné skupiny s vyšším rizikem byly zařazeny také soukromé hazardní kluby.

Jedná se o změnu oproti dřívějším hodnocením z let 2018 a 2019. Ministr financí Simon Harris uvedl, že zločinci jsou stále zdatnější. Využívají nové technologie a působí přes hranice, což ztěžuje odhalování finanční kriminality.

Regulační orgán získává větší pravomoci

Irský úřad pro regulaci hazardních her (Gambling Regulatory Authority of Ireland) bude v rámci nového plánu hrát významnější roli. Tento regulační orgán byl zřízen v březnu 2025 a bude dohlížet na více oblastí odvětví hazardních her. Plánuje se několik nových opatření:

• Licence pro soukromé herní kluby

• Přísnější kontroly v boji proti praní špinavých peněz

• Nová pravidla pro fondy kryptoměn

• Platební systémy s uzavřeným okruhem

Přísnější pravidla pro kryptoměny a platby

Vláda označila kryptoměny za rostoucí problém. Úředníci chtějí, aby hazardní podniky prováděly důkladnější kontroly při vkladech digitálních aktiv ze strany uživatelů. Regulační orgán pomůže vytvořit standardy pro tyto kontroly.

V rámci uzavřeného systému musí uživatelé vybírat peníze na stejný účet, který použili pro vklady. Úředníci se domnívají, že by to mohlo usnadnit odhalování podezřelých aktivit. Kasina s hracími automaty zároveň mohou čelit přísnějšímu dohledu – ačkoli podrobnosti zatím nebyly zveřejněny.

Online i kamenné hazardní hry čelí rizikům

Posouzení odhalilo rizika napříč celým trhem hazardních her. Hotovostní transakce zůstávají důvodem k obavám, protože je obtížnější je sledovat. Úředníci se domnívají, že by to mohlo zvýšit riziko praní špinavých peněz v kamenných provozovnách.

Každý den dochází k velkému počtu transakcí, což vytváří více příležitostí pro to, aby nelegální činnost zůstala bez povšimnutí. Údaje vlády z roku 2023 ukazují rozsah tohoto odvětví. Kamenné sázkové kanceláře vygenerovaly tržby ve výši přibližně 2,4 miliardy eur. Online kasina vygenerovala tržby ve výši přibližně 2,6 miliardy eur.

Vybudování silnějšího systému

Akční plán vyžaduje užší spolupráci mezi několika veřejnými orgány. Policie, daňové úřady, centrální banka, regulační orgány a vládní úřady budou při provádění reforem spolupracovat.

Očekává se proto, že GRAI se stane hlavním regulačním orgánem pro všechny sektory hazardních her. V nadcházejících měsících se očekávají další konzultace a nová pravidla. Prozatím Irsko podniká kroky k posílení dohledu – a k tomu, aby bylo pro finanční kriminalitu obtížnější proniknout do odvětví hazardních her.