AUSTRAC nařídil společnosti bet365, aby po provedeném šetření přepracovala opatření proti praní špinavých peněz

AUSTRAC zjistil závažné nedostatky

AUSTRAC zjistil, že společnost bet365 neměla dostatečně robustní přístup k řízení rizik praní špinavých peněz. Regulační orgán rovněž zjistil problémy s tím, jak společnost odhalovala a hlásila podezřelé aktivity. Šetření navazuje na nezávislý audit činnosti společnosti bet365 v Austrálii. Na základě tohoto auditu se AUSTRAC rozhodl společnost podrobněji prošetřit.

V důsledku toho podepsala společnost bet365 dne 6. července právně závaznou dohodu. Dohoda vyžaduje, aby společnost vylepšila své systémy pro boj proti praní špinavých peněz. Tento případ ukazuje, že AUSTRAC postupuje důrazněji – a dává tím jasně najevo svůj postoj.

Společnost bet365 musí zlepšit klíčové systémy

Na základě této dohody musí společnost bet365 zlepšit způsob, jakým řídí rizika praní špinavých peněz. Společnost musí rovněž provádět pravidelné kontroly s cílem odhalit nová rizika. Musí zlepšit způsob, jakým odhaluje podezřelé transakce. Potřebuje také lepší systémy pro hlášení těchto případů.

AUSTRAC uvedl, že se jedná o minimální standardy, které musí společnost splnit. Pokud bet365 nedodrží podmínky dohody, může jí hrozit uložení civilních sankcí. Společnost musí:

• Zlepšit kontroly rizik praní špinavých peněz.

• Lepší odhalování podezřelých transakcí.

• Zlepšit systémy hlášení.

• Průběžně kontrolovat svůj proces dodržování předpisů.

AUSTRAC uvádí, že rizika zůstávají vysoká

Generální ředitel AUSTRAC Brendan Thomas uvedl, že podniky v oblasti hazardních her čelí vysokému riziku praní špinavých peněz. Řekl, že toto odvětví každý den přes online služby převádí velké částky peněz. Tyto platby – často prováděné rychle – mohou přilákat zločince, kteří se snaží skrýt nelegální peníze. Thomas uvedl, že společnosti musí své systémy neustále zdokonalovat, protože rizika se mění.

Dále uvedl, že nedostatečné kontroly mohou mít dopad na celé odvětví. Nedostatečné systémy mohou snížit důvěru a ztížit potírání trestné činnosti. Jeho varování přichází v době, kdy AUSTRAC rozšiřuje svou činnost v odvětví hazardních her.

Tlak v celém odvětví roste

Opatření proti společnosti bet365 je součástí širšího úsilí agentury AUSTRAC. Regulační orgán stále vede u Federálního soudu řízení proti společnosti Entain kvůli údajným pochybením. Společnost Entain již vyčlenila 100 milionů australských dolarů na případnou pokutu. To ukazuje, jak nákladné mohou tyto případy být.

V minulosti čelila opatření ze strany AUSTRACu také společnost Sportsbet. Ta později provedla požadované změny a splnila standardy regulačního orgánu. V loňském roce čelily opatření v souvislosti s pravidly proti praní špinavých peněz také společnosti SkyCity a Mounties. Tyto případy ukazují, že AUSTRAC pečlivě sleduje odvětví hazardních her. V nadcházejících měsících mohou čelit přezkoumání – a přísnějším pravidlům – další společnosti.